Проверка личности и требования AML

Vavada соблюдает международные стандарты KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), направленные на защиту клиентов, предотвращение мошенничества и обеспечение прозрачности финансовых операций.
Используя услуги сайта, клиент подтверждает, что:

является законным владельцем всех средств, внесённых на счёт;
предоставляет достоверные документы, удостоверяющие личность;
осознаёт возможные риски, связанные с азартными играми;
использует платформу добровольно, на свой страх и риск.

Процедура идентификации

Компания может приостанавливать вывод средств до завершения проверки.
Непредоставление достоверных данных или отказ пройти верификацию является нарушением правил и влечёт блокировку аккаунта.

В рамках политики KYC компания имеет право запрашивать документы, подтверждающие личность и источник средств клиента. К ним относятся:

паспорт или ID-карта, выданные государственным органом;
документ, подтверждающий адрес проживания;
при необходимости — биометрическая проверка личности;
подтверждение источника происхождения средств.

Ответственность клиента

Клиент подтверждает, что полностью понимает принципы предоставляемых услуг и обязуется не совершать действий, способных нанести ущерб репутации Vavada.
В случае предоставления ложной или неполной информации компания имеет право:

приостановить или закрыть личный кабинет;
удержать средства до завершения расследования;
отказать в дальнейшем обслуживании без объяснения причин.

Проверка возраста

Участие в играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет (далее — Соответствующий возраст).
Если компания не может подтвердить возраст клиента, аккаунт будет заблокирован.

Если выявлено, что пользователь не достиг совершеннолетия:

действие учётной записи прекращается;
все ставки и выигрыши аннулируются;
внесённые средства возвращаются законному владельцу (если это возможно);
средства, полученные в результате игры, подлежат возврату компании;
неверно указанная дата рождения исключает возможность возврата средств.

Политика в отношении политически значимых лиц (ПЗЛ / ВПЛ)

Vavada применяет усиленные меры проверки к лицам, занимающим или занимавшим значимые государственные должности, а также к их родственникам и близким коллегам.
Такие пользователи подлежат дополнительной идентификации, контролю источников средств и периодическим проверкам в соответствии с принципом оценки рисков.

Расширенная клиентская проверка

Невыполнение требований KYC/AML или отказ предоставить запрошенные документы приведёт к ограничению операций или закрытию учётной записи в соответствии с законодательством.

Для обеспечения соответствия международным нормам компания может проводить расширенную комплексную проверку (Enhanced Due Diligence), которая включает:

подтверждение законности происхождения средств;
запрос дополнительных документов;
обновление данных профиля клиента;
постоянный мониторинг финансовой активности.

Конфиденциальность и защита данных

Vavada уважает право клиентов на конфиденциальность.
Все собранные данные обрабатываются в соответствии с нормами GDPR и международными стандартами защиты информации.
Персональные документы хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для целей идентификации и соблюдения нормативных требований.

Партнёрские проверки и взаимодействие с органами

Компания оставляет за собой право проводить периодические проверки по запросу регулирующих органов или в сотрудничестве с аккредитованными финансовыми организациями.
В случае выявления подозрительных операций информация может быть передана компетентным органам в рамках действующего законодательства.